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Oficial de Cumplimiento

Oficial de Cumplimiento

¿Quién es y cómo se desarrolla su gestión?

El oficial de cumplimento es un funcionario encargado de administrar los riesgos a los que está expuesta una organización. 

Su rol estratégico se basa en la consolidación, desarrollo y seguimiento a un plan general de riesgos que permita su tratamiento, administración y mitigación en lo referente a la probabilidad de ocurrencia y el impacto que podría generar para la organización. 

Este plan estratégico corporativo estaría alineado al de toda la organización y sus procesos transversales. Su administración y gestión estará compuesto por objetivos gerenciales y alimentado por metas, planes de acción, actividades y tareas particulares, status y responsables.


Curso privado
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Última actualización 13/05/2023
Tiempo de finalización 4 días 3 horas 23 minutos
Miembros 12
  • INTRODUCCION
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    • Introducción
    • Introduccion Oficial de cumplimiento
    • EXAMEN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (INTRODUCTORIO)
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  • 1- NORMATIVA LEGAL
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    • Marco Legal y Normatividad 1
    • Marco Legal y Normatividad 2
    • Constitución Política de Colombia 1991
    • Marco Legal y Normatividad 3
    • Decreto 356 de 1994
    • NTC-ISO31000_Gestion_del_riesgo
    • Marco Legal y Normatividad 4
    • Decreto No 3568 del 27 de septiembre de 2011 OperadorEconómicoAutorizado
    • Evaluación Módulo 1
      10 xp
  • 2- GESTION DE RIESGOS
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    • Introducción
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    • Gestión de Riesgos de Lavado de Activos_Res. SBS N° 2660-2015
    • 2020_Circular_Externa_027_de_2020
    • Circular_100-000016_de_24_de_diciembre_de_2020
    • El análisis de riesgo, base de una buena gestión empresarial
    • Guia para evitar lavado de activos
    • MANUAL SARLAFT SUBRED SUR
    • NTC-5254-Gestion-del-riesgo Colombiapdf
    • OlgaLucia_GomezCorrea_2016
    • Riesgo Legal
    • Tres Casos de Riesgo
    • Gestión del Riesgo 1
    • Gestión del Riesgo 2
    • Gestión del Riesgo 3
    • Gestión del Riesgo 4
    • Evaluación Módulo 2
      10 xp
  • 3 - ROL Y FUNCIONES OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
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    • Lectura Rol y Funciones Curso Oficial De Cumplimiento
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    • Rol y Funciones 1
    • Rol y Funciones 2
    • Circular_100_000016_de_24_de_Diciembre_de_2020_crozz
    • Decreto-390-de-2016
    • Guía práctica de compliance según la norma ISO 37301:2021
    • Guia de normatividad ALACFT
    • ISO_19600_norma_internal_gestion_cumplimiento
    • ISO 37301-guia-practica-establecimiento-sistema-compliance
    • Las Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento en Colombia
    • Preguntas Frecuentes Nuevo Capitulo
    • Evaluación Módulo 3
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  • 4 - D.D.S. DIAGNÓSTICO, DESARROLLO, SEGUIMIENTO
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    • NTC-5254-Gestion-del-riesgo Colombiapdf
    • Diagnóstico - Desarrollo - Seguimiento
    • Evaluación Módulo 4
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